| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 여수시 여수산단로 1232 당사1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고 사항>
- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제29기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박용하 선임의 건(연임) 제3-2호 의안 : 사내이사 박지영 선임의 건(연임) 제4호 의안 : 상근감사 홍영기 선임의 건(신임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 :「임원 퇴직금을 연봉제 이전의 방식으로 전환하고 그 전환일로부터 기산하여 퇴직금을 지급하기로 결의」승인에 관한 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용하 | 1948-05 | 2 | 재선임 |
고려대학교 독문과
여수상공회의소 회장(현) (주)와이엔텍 각자 대표이사(현) |
| 박지영 | 1973-04 | 2 | 재선임 |
전남대학교 철학과
(유)여수보건공사 대표이사(전) (주)와이엔텍 사내이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영기 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
동국대학교 경찰학 박사
광주전남경찰청장(전) 서울경찰청장(전) 경찰공제회 이사장(전) |