| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 여수시 여수산단로 1232 당사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제30기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김연석 선임의 건(연임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박정찬 선임의 건(신임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연석 | 1952-06 | 2 | 재선임 |
연세대학교 화학공학과
한화케미칼 전무(전) (주)와이엔텍 각자 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정찬 | 1954-10 | 2 | 신규선임 |
고려대학교 정치외교학과
연합뉴스 대표이사 사장(전) 연합뉴스 TV 대표이사 사장(전) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 사업부지 개발 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |