| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 여수시 여수산단로 1232 당사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제31기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박용하 선임의 건(연임) 제2-2호 의안 : 사내이사 박지영 선임의 건(연임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용하 | 1948-05 | 2 | 재선임 | 고려대학교 독문과 여수상공회의소 회장(전) (주)와이엔텍 사내이사(현) |
| 박지영 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 전남대학교 철학과 (유)여수보건공사 대표이사(전) (주)와이엔텍 대표이사(현) |