| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전남 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 제2호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금 배당 1주당 70원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박용하 선임의 건 - 사내이사 박지영 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 고재익 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월10일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용하 | 1948-05 | 2 | 재선임 | 고려대학교 독문과 여수상공회의소 회장(전) (주)와이엔텍 사내이사(현) |
| 박지영 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 전남대학교 철학과 (유)여수보건공사 대표이사(전) (주)와이엔텍 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재익 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 청암대 졸업 전라남도 여수시청 국장(전) |