| 2021년 05월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 17일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전환에 관한 사항 / 전환청구기간 | 납입일 변경에 따른 정정&cr; | 2021년 06월 01일 ~&cr;2031년 05월 31일 | 2021년 06월 17일 ~&cr;2031년 06월 16일 |
| 9. 납입일 | 2021년 05월 31일 | 2021년 06월 16일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 / 다. 기타사항 (2) | 내용 추가에 따른 정정 | ~. 투자자는 인수한 주식을 한국예탁결제원에 전량 1년간 예탁(보호예수)하여야 한다. | ~. 투자자는 인수한 주식(보통주로 전환할 경우 보통주 포함)을 한국예탁결제원에 전량 1년간 예탁(보호예수)하여야 한다. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 5월 17일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 바이오인프라생명과학 | |
| 대 표 이 사 : | 이 덕 윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 대학로 49,7층 | |
| (전 화) 02-6271-0102 | ||
| (홈페이지)http://www.bioinfra.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 한 미 선 |
| (전 화) 02-6239- 5502 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행 목적&cr; (단위 : 억원)
| 사용목적 | 자금구분 | 금액 | 내용 |
| 운영자금 | 증자 | 30 | 연구개발비 |
&cr;나. 신주의 발행가액&cr;'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 의하여 "본 주식" 발행을 위한&cr;이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정할 수 있습니다. 하지만 인수인과의 합의를 통하여 할증율(85%)을 적용하였고 발행가액(5,500원)을 산정하였습니다. &cr;
| ⓐ 1개월 가중산술평균주가&cr;(거래일 기준 2021.04.15 ~ 2021.05.14) | 2,897원 |
| ⓑ 1주일 가중산술평균주가&cr;(거래일 기준 2021.05.10 ~ 2021.05.14) | 3,009원 |
| ⓒ 최근일 가중산술평균주가&cr;(거래일 기준 2021.05.14) | 3,026원 |
| ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3 | 2,977원 |
| ⓔ 최근일 가중산술평균주가 | 3,026원 |
| 기준주가 ( Min{ⓓ,ⓔ} ) | 2,977원 |
| 할증율 | 85% |
| 발행가액(원단위 절상) | 5,500원 |
* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)&cr; &cr;다. 기타사항&cr;(1) 상기 사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;(2) 투자자는 본건 우선주식의 인수일로부터 1년의 기간 동안 제3자에게 양도할 수 없습니다. 투자자는 인수한 주식(보통주로 전환할 경우 보통주 포함)을 한국예탁결제원에 전량 1년간 예탁(보호예수)하여야 합니다.&cr;(3) 회사가 본 거래완결일로부터 1년 이내에 기술성장기업 상장특례제도에 따라 한국거래소의 코스닥시장 상장을 위한 기술성 평가를 통과한 경우 회사는 투자자에게 본건 우선주식의 보통주 전환을 요청할 수 있으며, 투자자는 회사의 요청을 받은 날로부터 1개월 내 본건 우선주식을 전환하여야 합니다.&cr;(4) 신주발행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr;(5) 금번 발행되는 전환우선주는 코넥스 시장에 상장되지 않습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|