| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,871 | - 매출액 | 1,426 | |
| - 부채총계 | 4,339 | - 영업이익 | -4,321 | ||
| - 자본금 | 7,644 | - 당기순이익 | -2,448 | ||
| - 자본총계 | 2,532 | *주당순이익(원) | -166 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 ④ 외부감사인선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사외이사 안 욱 재선임의 건 → 원안대로 승인(가결) -제2-2호 : 사내이사 이덕윤 재선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(35백만원) → 원안대로 승인(가결) |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - (삭제예정 : 관련공시내용 업데이트 필수) | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이덕윤 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | (현) 바이오인프라생명과학 사내이사/대표이사 (2019.03 ~ 현재) - 라오스증권거래소 부이사장 (2016.02 ~ 2019.01) - 한국거래소 상무 (2012.01 ~ 2016.02) - 연세대학교 경영전문대학원 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안 욱 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | (현) 바이오인프라생명과학 사외이사 (2019.03 ~ 현재) - 現 세마인베스트먼트 본부장 (2015.09 ~ 현재) - 前 트랜스링크 캐피탈코리아 본부장 (2014.12 ~ 2015.08) - 서울대학교 경영학과 졸업 |
세마인베스트먼트 본부장 |