| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 대학로 49, SGI빌딩 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 황만순 1명 선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 現 바이오인프라생명과학 기타비상무이사 現 한국투자파트너스 대표이사 現 건국대학교 의학전문대학원 겸임교수 現 사단법인 신산업투자기구협의회회장 現 산업기술보호전문위원(산업통상자원부) |