| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 대학로 49, 3층 (청호빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가보고 ④ 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3천5백만원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||