| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 벚꽃로298, 1813호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이덕윤 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 안욱 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 황만순 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이OO외 4명, 840,000주) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (35백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이덕윤 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 現 바이오인프라생명과학 대표이사 前 한국거래소 상무 (시장 감시본부, 경영지원본부) |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現 바이오인프라생명과학 기타비상무이사 現 한국투자파트너스 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안욱 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 現 바이오인프라생명과학 사외이사 現 세마인베스트먼트 본부장 前 트랜스링크캐피탈코리아 본부장 |
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