| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,473 | - 매출액 | 189 | |
| - 부채총계 | 2,432 | - 영업이익 | -2,036 | ||
| - 자본금 | 13,933 | - 당기순이익 | -3,108 | ||
| - 자본총계 | 3,041 | *주당순이익(원) | -190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이덕윤 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제2-2호 의안 : 사외이사 안욱 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 황만순 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이OO외 4명, 840,000주) → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(35백만원) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이덕윤 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 現 바이오인프라생명과학 대표이사 前 한국거래소 상무 (시장 감시본부, 경영지원본부) |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現 바이오인프라생명과학 기타비상무이사 現 한국투자파트너스 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안욱 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 現 바이오인프라생명과학 사외이사 現 세마인베스트먼트 본부장 前 트랜스링크캐피탈코리아 본부장 |
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