| 1. 결의사항 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 고현규 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제1-2호 의안 : 사외이사 김재민 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-07 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-26 주주총회소집 결의 2025-11-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-22 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현규 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 現 주식회사 온힐 연구의원 現 주식회사 온힐펫 대표이사 전북대학교 수의과대학 수의약리학 박사 전북대학교 수의과대학 학사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재민 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 現 주식회사 엘씨에스 부사장 現 주식회사 온힐 사외이사 인하대학교 의학 신약개발학 박사 |
주식회사 온힐 사외이사 |