| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 1층 (금토동) T-Square 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제11기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 임승원 선임의 건 (3) 제3호 의안: 기타비상무이사 신대현 선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 신대현 선임의 건(5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안: 스톡옵션 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신대현 | 1983-05 | 3년 | 재선임 | -현) 유한회사 페트리코파트너스 대표 -전) 유한회사 카무르파트너스 부대표 -전) 골드만삭스증권 아시아 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승원 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | -현) (주)휴비스트제약 부회장 -현) (주)알루코 사외이사 -전) 한국거래소 코스닥상장위원장 |
(주)알루코 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신대현 | 1983-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -현) 유한회사 페트리코파트너스 대표 -전) 유한회사 카무르파트너스 부대표 -전) 골드만삭스증권 아시아 상무 |
| 임승원 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현) (주)휴비스트제약 부회장 -현) (주)알루코 사외이사 -전) 한국거래소 코스닥상장위원장 |