| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,291 | - 매출액 | 4,241 | |
| - 부채총계 | 3,841 | - 영업이익 | -16,396 | ||
| - 자본금 | 21,768 | - 당기순이익 | -3,401 | ||
| - 자본총계 | 166,450 | *주당순이익(원) | -79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,539 | - 매출액 | 4,298 | |
| - 부채총계 | 18,560 | - 영업이익 | -33,993 | ||
| - 자본금 | 21,768 | - 당기순이익 | -23,980 | ||
| - 자본총계 | 78,979 | *주당순이익(원) | -547 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 (감사위원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 37.8 | 82.3 | 17.7 | - |
| 2 | 보통결의 | 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 89.8 | 10.2 | - 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 홍성훈 선임의 건 | 가결 | 45.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 임성묵 선임의 건 | 가결 | 45.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 한설희 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 94.9 | 5.1 | - 3% Rule 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) - 사외이사 재선임시 임기는 사외이사 임기 한도인 27년 6월 30일 이전 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지 |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 44.7 | 97.1 | 2.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성훈 | 1974-05 | 3 | 재선임 | -현) 디앤디파마텍 부사장 -전) 동구바이오제약 CFO |
| 임성묵 | 1979-11 | 3 | 재선임 | -현) 디앤디파마텍 전무 -전) 성균관대학교 제조약학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한설희 | 1954-05 | 27년6월30일 | 재선임 | -현) 건국대학교 의학전문대학원 명예교수 -전) 건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한설희 | 1954-05 | 27년6월30일 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -현) 건국대학교 의학전문대학원 명예교수 -전) 건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장 |