| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
- 영업보고 - 감사보고 - 제4기 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 안근영) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2019년3월 6일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2019년 3월 21일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안근영 | 1970-12 | 3년 | 재선임 |
서울대 경영학과 졸업
KAIST 경영정책학 석사 現 엘비인베스트먼트 전무 現 메가스터디교육(주) 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
25. 평생교육시설 운영업
26. 원격평생교육사업 27. 성인고시 교육업 28. 고시학원운영업 29. 인터넷을 통한 광고업 30. 교육지원 서비스업 31. 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업 32. 기록매체 복제업 33. 교육기기 및 학습완구 제작 및 판매업 34. 영유아 교육프로그램 운영, 관리 및 관련용품 제작, 판매업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |