| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321, 10층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
- 영업보고 - 감사보고 - 제5기 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이창섭) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2020년3월 11일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2020년 3월 26일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창섭 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 |
- 경희대학교 신문방송학과 졸업
- 메가스터디㈜ 경영관리부문 기획관리팀장 - 메가스터디㈜ 강북메가스터디학원장 - 메가스터디㈜ 고등온라인사업본부장 - 메가스터디㈜ 학원사업본부장 - 메가스터디교육(주) MS사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 공간 임대(대여)업
- 태양광 발전업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |