| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 493,166 | - 매출액 | 411,986 | |
| - 부채총계 | 240,920 | - 영업이익 | 31,277 | ||
| - 자본금 | 1,185 | - 당기순이익 | 23,039 | ||
| - 자본총계 | 252,246 | *주당순이익(원) | 1,963 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 554,023 | - 매출액 | 474,717 | |
| - 부채총계 | 277,085 | - 영업이익 | 32,816 | ||
| - 자본금 | 1,185 | - 당기순이익 | 20,994 | ||
| - 자본총계 | 276,938 | *주당순이익(원) | 1,831 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,823,617,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 이사 선임의 건 2-1 사내이사 손주은 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2 사내이사 손성은 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3 사내이사 이장훈 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4 기타비상무이사 김성오 선임의 건 → 원안대로 승인 2-5 기타비상무이사 손은진 선임의 건 → 원안대로 승인 2-6 기타비상무이사 최인호 선임의 건 → 원안대로 승인 2-7 사외이사 최정덕 선임의 건 → 원안대로 승인 2-8 사외이사 박명희 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 감사 남승엽 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대 서양사학과 졸업 - 다년간 입시 전문 전과목 강의 - 現 메가스터디(주) 이사회 의장/대표이사 - 現 메가스터디교육(주) 이사회 의장 |
| 손성은 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | - 연세대 전자공학과 졸업 - 신세기통신 - 메가스터디(주) 고등온라인사업부 사장 - 메가푸드앤서비스(주) 감사 - (주)아이비김영 대표이사 - 메가엠디(주) 대표이사 - 메가스터디(주) 사업1부 사업부장 - 메가인베스트먼트(주) 이사 - 메가스터디(주) 대표이사 - 現 메가스터디교육(주) 대표이사 |
| 이장훈 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 화학공학과 졸업 - 연세대학교 대학원 화학공학과 졸업 - SKC&C(주) - 메가엠디(주) - (주)아이비김영 - 메가스터디(주) 고등이러닝사업본부장 - 現 메가스터디교육(주) 고등이러닝사업본부 |
| 김성오 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 약대 졸업 - 메가스터디(주) 부사장 - 메가엠디(주) 이사 - 메가북스(주) 이사 - 메가편입(주) 이사 - (주)아이비김영 이사 - 메가스터디(주) 초중등부 사장 - 메가넥스트(주) 대표이사 - 現 메가스터디(주) 이사 - 現 메가스터디교육(주) 이사 |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | - 이화여자대학교 사회학과 졸업 - 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등 - 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 - 메가인베스트먼트(주) 이사 - 메가스터디(주) 이사 - 現 메가스터디(주) 대표이사 |
| 최인호 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 국어국문학과 졸업 - 연세대학교 대학원 국어국문학 전공 - 조선일보, 매일경제신문 논술출제평가위원 - 한국경제신문, 중앙일보 공부법 강사 - 現 메가스터디 국어, 논술 강사 |
| 최정덕 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 법과대 졸업 - 카이스트 최고경영자 과정 - (주)엔투비 전략성장본부장(상무) - (주)포스코휴먼스 경영지원실장(상무) - 現 메가스터디교육(주) 사외이사 |
| 박명희 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 교육대학원 석사 졸업 - 연세대학교 일반대학원 박사 졸업 - 숭실대학교 교육대학원 겸임교수 - 現 연세대학교 교육과학대학 및 교육대학원 강사 및 겸임교수 - 現 광운대학교 교육대학원 및 가천대학교 경영대학원 강사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정덕 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 법과대 졸업 - 카이스트 최고경영자 과정 - (주)엔투비 전략성장본부장(상무) - (주)포스코휴먼스 경영지원실장(상무) - 現 메가스터디교육(주) 사외이사 |
없음 |
| 박명희 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 교육대학원 석사 졸업 - 연세대학교 일반대학원 박사 졸업 - 숭실대학교 교육대학원 겸임교수 - 現 연세대학교 교육과학 대학 및 교육대학원 강사 및 겸임교수 - 現 광운대학교 교육대학원 및 가천대학교 경영대학원 강사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승엽 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 삼성전자 - 현대경제연구원 경제연구실 - SK그룹 재무본부 - 동우통상 부사장 - 탑에셋투자자문(주) 대표이사 - 現 메가스터디교육(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 경영컨설팅업 - 해외이주알선업 - 유학상담 및 알선업 - 인공지능 교육컨텐츠 서비스, 상품의 개발, 판매 및 운영사업 - 인공지능 기술을 이용한 서비스 개발 및 운영 - 인공지능 기반 제품의 개발, 생산 및 판매업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신 서비스업 - 인공지능 소프트웨어 개발 및 공급업 - 단체급식운영업 - 외식사업 - 음식점업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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