| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 제7기 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 3,000,000,000원) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (한도액 150,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2022년 03월 15일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2022년 03월 30일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오창걸 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 대학원 경영학 박사과정 수료 - 삼일회계법인 근무 - 학교법인 카톨릭대학교 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창걸 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 대학원 경영학 박사과정 수료 - 삼일회계법인 근무 - 학교법인 카톨릭대학교 감사 |
삼일회계법인 |