타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 메가스터디교육(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022년 10월 21일
회 사 명 : 메가스터디교육(주)
대 표 이 사 : 손성은
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 효령로 321
(전 화) 02-3489-8200
(홈페이지)http://corp,megastudy.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이창섭
(전 화) 02-3489-8200

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 에스티유니타스한국김정택15,805,365,000-3,165,679교육컨텐츠개발 및 학원사업, 온라인 교육정보 제공사업해당사항없음3,165,679180,000,000,000724,298,001,53424.85354,126,810,40950.833,165,679100공무원 사업부문의 시장경쟁력 강화 및 시너지 확대를 통한 기업가치 증대 2023년 10월 21일BCC VERITAS AGGREGATOR, LP-신탁업 및 집합 투자업 등Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, UK-1) 대금 지급방법 : 현금지급 2) 대금 지급시기 : - 계약금 (50,000,000,000원) : 계약 체결시 지급 - 중도금 및 잔금 (130,000,000,000원) : 계약 체결 후 1개월 이 내 지급* 단, 중도금 및 잔금의 경우 에스크로우 계좌에 납입하며, 공정 거래위원회의 승인이 내려진 날로부터 3영업일 이내에 에스크 로우 은행에 지급 서면 지시를 하기로 함. 예 "자본시장과금융투자업에관한법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서 첨부서류로 사용할 목적 세덕회계법인2022년 06월 14일 ~ 2022년 10월 21일본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가 대상 지분율 100.0%에 해당하는 평가대상회사의 주식가치는 164,473백만원에서 208,019백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 조건부 대가 포함 최대 180,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2022년 10월 21일30참석아니오아니오아니오해당아니오-
1. 발행회사 회사명
국적 대표자
자본금(원) 회사와 관계
발행주식총수(주) 주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역 양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주)
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방 회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부 참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역'중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2021년)말 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 공정거래위원회 승인 등의 모든절차가 완료되어 주식 양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 계약 체결일로부터 1년 이내이나, 정확한 양수일자는 관계기관의 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무정보는 당해연도는 2022년 08월 31일 가결산 기준, 전년도는 2021년 12월 31일 기준, 전전년도는 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무정보 중 당해연도의 연결재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.6) 발행회사는 2022년 08월 19일 임시주주총회 결의로 유상감자를 진행하기로 결의 하였으며, 현재 진행 중 입니다.7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 원)
555,311,642,619220,762,879,376334,548,763,24315,805,365,000120,921,523,033246,597,692,922--377,848,970,732574,897,462,547-197,048,491,8153,750,325,000221,468,340,944-27,109,105,460적정삼덕회계법인373,403,148,862544,999,319,780-171,596,170,9183,750,325,000406,516,612,042-16,512,192,434적정삼덕회계법인
구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
BCC VERITAS AGGREGATOR, LPUKMaples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands-대표이사Andrew S. Viens (authorized signatory of General Partner of BCC Veritas Aggregator)--최대주주---
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
(단위 : 원)
-12월 31일-------아니오-아니오
최근 사업연도 결산기
자산총계 자본금
부채총계 매출액
자본총계 당기순손익
외부감사인 휴업 여부
감사의견 폐업 여부
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
-------
- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
---
구분 거래 내역
당해년도
전년도
전전년도