| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 노원구 공릉로 232 서울테크노파크 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고안건]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 제20기(2019.01.01.~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건 제2호 의안 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 황만순(재선임) 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 재선임 |
서울대 제약학(학), 약학(석)
한국바이오기술투자(주) 투자심사팀장 현)한국투자파트너스 상무/본부장(서울) |