| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,808 | - 매출액 | 8,882 | |
| - 부채총계 | 3,711 | - 영업이익 | -1,868 | ||
| - 자본금 | 4,018 | - 당기순이익 | -698 | ||
| - 자본총계 | 48,097 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제20기(2019.01.01.~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)과 재무제표에 대한
주석 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제2호의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호의안 : 기타비상무이사 후보자 황만순(재선임) → 원안대로 승인가결 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제4호의안 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제5호의안 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주식매수선택권부여에관한신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-20 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 재선임 |
한국투자 파트너스 상무/본부장(서울)
바이오솔루션 기타비상무이사 한국바이오기술투자 투자심사팀장 |