| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 제25기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 중임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 장송선 중임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 이정선 중임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동수 중임의 건 제4호 의안 : 감사 중임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김정우 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (15억원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장송선 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 의과대학 現 (주)바이오솔루션 이사회 의장 現 (주)헬릭스미스 대표이사 |
| 이정선 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 수의학과 한국원자력의학원 Post-doc 한국줄기세포학회 대의원 대한연골 및 골관절염학회 학술위원 現 (주)바이오솔루션 대표이사 |
| 김동수 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 재무관리학 SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장 現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 코너스톤 C&D 대표이사 종근당홀딩스 상근감사 비보존 전무이사, 고문 現 (주)바이오솔루션 감사 |