| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,464 | - 매출액 | 12,889 | |
| - 부채총계 | 36,207 | - 영업이익 | -5,069 | ||
| - 자본금 | 4,072 | - 당기순이익 | -11,928 | ||
| - 자본총계 | 31,257 | *주당순이익(원) | -1,487 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사, 기타비상무이사, 감사 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 제25기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 중임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 장송선 중임의 건 → 원안대로 가결 -제3-2호 의안 : 사내이사 이정선 중임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동수 중임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 중임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김정우 중임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (15억원) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) → 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장송선 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 의과대학 現 (주)바이오솔루션 이사회 의장 現 (주)헬릭스미스 대표이사 |
| 이정선 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 수의학과 한국원자력의학원 Post-doc 한국줄기세포학회 대의원 대한연골 및 골관절염학회 학술위원 現 (주)바이오솔루션 대표이사 |
| 김동수 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 재무관리학 SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장 現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 코너스톤 C&D 대표이사 종근당홀딩스 상근감사 비보존 전무이사, 고문 現 (주)바이오솔루션 감사 |