| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,881,020 | - 매출액 | 25,173,940 | |
| - 부채총계 | 6,991,482 | - 영업이익 | 472,623 | ||
| - 자본금 | 616,876 | - 당기순이익 | 115,741 | ||
| - 자본총계 | 2,889,538 | *주당순이익(원) | 1,258 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,773,244 | - 매출액 | 23,308,796 | |
| - 부채총계 | 5,974,098 | - 영업이익 | 385,285 | ||
| - 자본금 | 616,876 | - 당기순이익 | 97,772 | ||
| - 자본총계 | 2,799,146 | *주당순이익(원) | 792 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 74,024,934,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
○ 재선임
- 사내이사 1명(김영상) - 비상무이사 1명(정탁) ○ 신규선임 - 사내이사 1명(노민용) - 사외이사 2명(권수영, 김흥수) - 감사위원 2명(권수영, 김흥수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)
별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 600원/주] →원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건 [※변경전> 주식회사 포스코대우 → 변경후> 주식회사 포스코인터내셔널] 제2-2호 의안 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행 관련 정관 일부 변경의 건 제2-3호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건 제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-3-1호 의안 : 사외이사 권수영 선임의 건 제3-3-2호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건 →원안대로 승인 □ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 권수영 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건 →원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 이사의 임기 1) 김영상 : 2020년 정기주주총회 개최시까지 2) 노민용 : 2020년 정기주주총회 개최시까지 3) 정 탁 : 2020년 정기주주총회 개최시까지 4) 권수영 : 2021년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) 5) 김흥수 : 2021년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집공고
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영상 | 1957-01 | - | 재선임 |
前) 대우인터내셔널 영업3부문장(2013), 대우인터내셔널 철강본부장(2013~2015)
現) 포스코대우 대표이사(2015~) |
| 노민용 | 1963-10 | - | 신규선임 |
前) 포스코 재무실장(2014~2016),포스코 정도경영실장(2016~2018)
現) 포스코대우 경영기획본부장(2019~) |
| 정 탁 | 1959-04 | - | 재선임 |
前) 대우인터내셔널 열연본부장(2011~2012), 포스코 철강사업본부 에너지조선마케팅실장(2013~2016), 포스코 철강사업전략실장(2016~2017), 포스코 철강사업본부장(2018)
現) 포스코 마케팅본부장(2019~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권수영 | 1958-12 | - | 신규선임 |
前) 제33대 한국회계학회 회장(2014~2015), 고려대학교 경영대학장(2016~2018)
現) 고려대 경영학과 교수(1993~) |
GS홈쇼핑(사외이사) |
| 김흥수 | 1959-12 | - | 신규선임 |
前) 상해동방CJ 홈쇼핑 대표(2004~2016),CJ 홈쇼핑 중국사업 부문장(2009~2014)
現) 김앤장 법률사무소 상근 고문(2016~) |
한미글로벌(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권수영 | 1958-12 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前) 제33대 한국회계학회 회장(2014~2015), 고려대학교 경영대학장(2016~2018)
現) 고려대 경영학과 교수(1993~) |
| 김흥수 | 1959-12 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前) 상해동방CJ 홈쇼핑 대표(2004~2016),CJ 홈쇼핑 중국사업 부문장(2009~2014)
現) 김앤장 법률사무소 상근 고문(2016~) |