| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
□ 감사보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 영업보고 <의결사항> □ 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 700원/주] □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건 제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건 제2-3-2호 의안 : 사외이사 심인숙 선임의 건 □ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 심인숙 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 이사의 임기 1) 주시보 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지 2) 노민용 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지 3) 정 탁 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지 4) 홍종호 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) 5) 심인숙 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주시보 | 1960-06 | - | 신규선임 |
前) 대우인터내셔널 미얀마E&P사무소 소장(2011~2016), 포스코대우 에너지본부장(2016~2019)
現) 포스코인터내셔널 사장(2020~) |
| 노민용 | 1963-10 | - | 재선임 |
前) 포스코 재무실장(2014~2016),포스코 정도경영실장(2016~2018)
現) 포스코인터내셔널 경영기획본부장(2019~) |
| 정탁 | 1959-04 | - | 재선임 |
前) 대우인터내셔널 열연본부장(2010~2012), 포스코 해외마케팅실장(2012~2015), 포스코 에너지조선마케팅실장(2015~2016), 포스코 철강사업전략실장(2016~2017), 포스코 철강사업본부장(2018)
現) 포스코 마케팅본부장(2019~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍종호 | 1963-09 | - | 신규선임 |
前) 한국환경경제학회 회장(2015~2016)
現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~) |
- |
| 심인숙 | 1964-01 | - | 신규선임 |
前)금융위원회 비상임위원(2011~2015), 금융위원회 옴부즈만(2016~2018)
現) 중앙대학교 법학전문대학원 교수(2006~) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종호 | 1963-09 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前) 한국환경경제학회 회장(2015~2016)
現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~) |
| 심인숙 | 1964-01 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前)금융위원회 비상임위원(2011~2015), 금융위원회 옴부즈만(2016~2018)
現) 중앙대학교 법학전문대학원 교수(2006~) |