| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> □ 감사보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 영업보고 <의결사항> □ 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 700원/주] □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건 제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건 □ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권수영 선임의 건 □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건 □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기 1) 주시보 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지 2) 노민용 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지 3) 정 탁 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지 4) 권수영 후보 : 2023년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) 5) 김흥수 후보 : 2023년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주시보 | 1960-06 | - | 재선임 | 前) 대우인터내셔널 미얀마E&P사무소 소장(2011~2016),포스코대우 에너지본부장(2016~2019) 現) 포스코인터내셔널 사장(2020~) |
| 노민용 | 1963-10 | - | 재선임 | 前) 포스코 재무실장(2014~2016),포스코 정도경영실장(2016~2018) 現) 포스코인터내셔널 경영기획본부장(2019~) |
| 정탁 | 1959-04 | - | 재선임 | 前) 대우인터내셔널 열연본부장(2010~2012), 포스코 해외마케팅실장(2012~2015), 포스코 에너지조선마케팅실장(2015~2016), 포스코 철강사업전략실장(2016~2017), 포스코 철강사업본부장(2018) 現) 포스코 마케팅본부장(2019~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권수영 | 1958-12 | - | 재선임 | 前) 제33대 한국회계학회 회장(2014~2015), 고려대학교 경영대학장(2016~2018) 現) 고려대 경영학과 교수(1993~) |
GS홈쇼핑(사외이사/감사위원) |
| 김흥수 | 1959-12 | - | 재선임 | 前) 상해동방CJ 홈쇼핑 대표(2004~2016),CJ 홈쇼핑 중국사업 부문장(2009~2014) 現) 김앤장 법률사무소 상근 고문(2016~) |
한미글로벌(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권수영 | 1958-12 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 제33대 한국회계학회 회장(2014~2015), 고려대학교 경영대학장(2016~2018) 現) 고려대 경영학과 교수(1993~) |
| 김흥수 | 1959-12 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 상해동방CJ 홈쇼핑 대표(2004~2016),CJ 홈쇼핑 중국사업 부문장(2009~2014) 現) 김앤장 법률사무소 상근 고문(2016~) |