| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,770,734 | - 매출액 | 33,948,865 | |
| - 부채총계 | 7,258,594 | - 영업이익 | 585,386 | ||
| - 자본금 | 616,876 | - 당기순이익 | 356,488 | ||
| - 자본총계 | 3,512,140 | *주당순이익(원) | 2,924 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,144,515 | - 매출액 | 30,527,683 | |
| - 부채총계 | 6,001,763 | - 영업이익 | 365,564 | ||
| - 자본금 | 616,876 | - 당기순이익 | 201,231 | ||
| - 자본총계 | 3,142,752 | *주당순이익(원) | 1,631 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 98,699,912,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 기타비상무이사 1명(전중선) - 사외이사 1명(이행희) - 감사위원 1명(이행희) ○ 재선임 - 사내이사 2명(주시보, 노민용) - 사외이사 1명(홍종호) - 감사위원 1명(홍종호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 800원/주] →원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건 제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전중선 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건 제2-3-2호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건 →원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이행희 선임의 건 →원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-23 참고서류 2022-02-23 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주시보 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 前)- ㈜대우인터내셔널 미얀마 E&P사무소 개발팀장(2005~2010) - ㈜대우인터내셔널 미얀마E&P사무소 소장(2011~2016) - ㈜포스코대우 에너지본부장(2016~2019) 現)㈜포스코인터내셔널 사장(2020~) |
| 노민용 | 1963-10 | 1 | 재선임 | 前)- ㈜포스코 재무실 재무기획그룹리더(2010~2013) -㈜포스코케미칼 기획재무부문장(상무)(2013~2014) -㈜포스코 재무실장(2014~2016) -㈜포스코 정도경영실장(2016~2018) 現)㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(2019~) |
| 전중선 | 1962-08 | 1 | 신규선임 | 前)- ㈜포스코 원료구매실장, 상무(2012~2014) - ㈜포스코 가치경영실 전략위원, 상무(2014~2016) - ㈜포스코 가치경영센터 경영전략실장, 전무(2016~2017) - ㈜포스코강판 대표이사 사장(2017~2018) - ㈜포스코 가치경영센터장, 부사장(사내이사)(2018~2019) - ㈜포스코 전략기획본부장, 부사장(사내이사)(2019~2020) - ㈜포스코 글로벌인프라부문장, 부사장 (사내이사) *전략기획본부장 겸임(2020~2021) 現)㈜포스코홀딩스 경영전략팀장, 대표이사 사장(2022~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍종호 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 前)-한국환경경제학회 회장(2015~2016) - 서울대 지속가능발전 연구소 소장(2017~2019) - 아시아환경자원경제학회 (AAERE)회장(2019~2021) 現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~) |
- |
| 이행희 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 前) 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장(2010~2014) 現)- 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문(2015~) - 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사(2004~) |
한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종호 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)-한국환경경제학회 회장(2015~2016) - 서울대 지속가능발전 연구소 소장(2017~2019) - 아시아환경자원경제학회 (AAERE)회장(2019~2021) 現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~) |
| 이행희 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장(2010~2014) 現)- 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문(2015~) - 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사(2004~) |