| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> □ 감사보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 영업보고 <의결사항> □ 제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 [※배당 : 1,550원/주] □ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 이계인 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 정경진 선임의 건 ·제3-2호 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건 ·제3-3호 : 사외이사 전영환 선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 한종수 □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 전영환 □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기 1) 이계인 후보 : 2026년 정기주주총회 개최시까지 2) 정경진 후보 : 2026년 정기주주총회 개최시까지 3) 이주태 후보 : 2026년 정기주주총회 개최시까지 4) 전영환 후보 : 2027년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) 5) 한종수 후보 : 2027년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계인 | 1964-12 | 1 | 재선임 | 2006 ~ 2011 前 ㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보) 2012 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무) 2016 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(상무) 2017 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(전무) 2018 前 ㈜포스코대우 물자화학본부장(전무) 2019 前 ㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무) 2020 ~ 2022 前 ㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장) 2023 前 ㈜포스코인터내셔널 트레이딩부문장(부사장) 2024 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 대표이사 사장 |
| 정경진 | 1965-11 | 1 | 재선임 | 2017 ~ 2018 前 ㈜포스코 국내사업3그룹장(상무보) 2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 정도경영실장(상무) 2021 前 ㈜포스코 재무실장(상무) 2022 前 ㈜포스코홀딩스 재무팀장(전무) 2023 ~ 2024 前 ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(전무) 2025 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(부사장) |
| 이주태 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | 2013 ~ 2014 前 ㈜포스코 비서실장(상무보) 2014 前 ㈜포스코 인사위원(상무) 2014 ~ 2015 前 ㈜포스코 POSCO-America 법인장(상무) 2015 前 ㈜포스코 POSCO-Investment(홍콩) 법인장(상무) 2016 ~ 2018 前 ㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(상무) 2018 前 ㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(전무) 2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 경영전략실장(전무) 2021 ~ 2022 前 ㈜포스코 구매투자본부장(부사장) 2023 ~ 2024 前 ㈜포스코 경영기획본부장, 사내이사(부사장) 2024 前 ㈜포스코홀딩스 경영전략팀장(부사장) 2025 ~ 現 ㈜포스코홀딩스 미래전략본부장(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영환 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 1985 ~ 1996 前 전기연구소 연구원 1998 ~ 2002 前 한국전기연구원 그룹장 2019 ~ 2022 前 전기위원회 위원 2021 ~ 2022 前 탄소중립위원회 위원 2002 ~ 現 홍익대 전자전기공학부 교수 2020 ~ 現 에너지전환포럼 공동대표 |
- |
| 한종수 | 1960-10 | 2 | 재선임 | 2007 ~ 2009 前 금융감독원 자문교수 2016 ~ 2020 前 삼정회계법인 ACI 자문교수 2018 前 대한회계학회 회장 2015 ~ 2021 前 국제회계기준 해석위원회(IFRS) 위원 2023 ~ 2024 前 한국회계학회 회장 2006 ~ 現 이화여자대학교 경영대학 회계학 교수 |
(주)LG (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영환 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985 ~ 1996 前 전기연구소 연구원 1998 ~ 2002 前 한국전기연구원 그룹장 2019 ~ 2022 前 전기위원회 위원 2021 ~ 2022 前 탄소중립위원회 위원 2002 ~ 現 홍익대 전자전기공학부 교수 2020 ~ 現 에너지전환포럼 공동대표 |
| 한종수 | 1960-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007 ~ 2009 前 금융감독원 자문교수 2016 ~ 2020 前 삼정회계법인 ACI 자문교수 2018 前 대한회계학회 회장 2015 ~ 2021 前 국제회계기준 해석위원회(IFRS) 위원 2023 ~ 2024 前 한국회계학회 회장 2006 ~ 現 이화여자대학교 경영대학 회계학 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 공공기관 조달사업 | - 당사 추진 중인 공적개발원조(ODA) 및 공공조달사업 관련 기존 정관 내 사업목적이 포괄하기 어려워 신규 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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