| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 18,753,010 | - 매출액 | 32,373,604 | |
| - 부채총계 | 10,940,355 | - 영업이익 | 1,165,316 | ||
| - 자본금 | 879,614 | - 당기순이익 | 636,802 | ||
| - 자본총계 | 7,812,655 | *주당순이익(원) | 3,603 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,725,392 | - 매출액 | 26,956,598 | |
| - 부채총계 | 7,931,430 | - 영업이익 | 854,638 | ||
| - 자본금 | 879,614 | - 당기순이익 | 513,830 | ||
| - 자본총계 | 5,793,962 | *주당순이익(원) | 3,015 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 850 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 315,322,300,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(이계인, 정경진) - 기타비상무이사 1명(이주태) - 사외이사 2명(허태웅, 송호근) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(이은주) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 하기 주주총회 안건 세부내역의 비율은 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 기재하였으므로, 실제 반대/기권 주식수가 존재하더라도 표기상 0.0%로 나타날 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-27 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01~2025.12.31) | 가결 | 84.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 도입을 위한 정관의 변경 | 가결 | 43.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자 주주총회 도입 및 사외이사 명칭 변경 등 기타 정관의 변경 | 가결 | 85.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1-1 | 보통결의 | 사내이사 이계인 선임의 건 | 가결 | 84.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-1-2 | 보통결의 | 사내이사 정경진 선임의 건 | 가결 | 84.7 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 이주태 선임의 건 | 가결 | 85.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3-1 | 보통결의 | 사외이사 허태웅 선임의 건 | 가결 | 84.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3-2 | 보통결의 | 사외잉사 송호근 선임의 건 | 가결 | 84.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은주 선임의 건 | 가결 | 42.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 85.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계인 | 1964-12 | 1 | 재선임 | 2006 ~ 2011 前 ㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보) 2012 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무) 2016 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(상무) 2017 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(전무) 2018 前 ㈜포스코대우 물자화학본부장(전무) 2019 前 ㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무) 2020 ~ 2022 前 ㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장) 2023 前 ㈜포스코인터내셔널 트레이딩부문장(부사장) 2024 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 대표이사 사장 |
| 정경진 | 1965-11 | 1 | 재선임 | 2017 ~ 2018 前 ㈜포스코 국내사업3그룹장(상무보) 2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 정도경영실장(상무) 2021 前 ㈜포스코 재무실장(상무) 2022 前 ㈜포스코홀딩스 재무팀장(전무) 2023 ~ 2024 前 ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(전무) 2025 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(부사장) |
| 이주태 | 1964-02 | 1 | 재선임 | 2013 ~ 2014 前 ㈜포스코 비서실장(상무보) 2014 前 ㈜포스코 인사위원(상무) 2014 ~ 2015 前 ㈜포스코 POSCO-America 법인장(상무) 2015 前 ㈜포스코 POSCO-Investment(홍콩) 법인장(상무) 2016 ~ 2018 前 ㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(상무) 2018 前 ㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(전무) 2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 경영전략실장(전무) 2021 ~ 2022 前 ㈜포스코 구매투자본부장(부사장) 2023 ~ 2024 前 ㈜포스코 경영기획본부장, 사내이사(부사장) 2024 前 ㈜포스코홀딩스 경영전략팀장(부사장) 2025 前 ㈜포스코홀딩스 미래전략본부장(부사장) 2025 ~ 現 ㈜포스코홀딩스 미래전략본부장(대표이사 사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허태웅 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 2017 ~ 2020 前 농림부 식품산업 정책실장 2018 ~ 2020 前 한국농수산대학교 총장 2020 ~ 2021 前 농촌진흥청 청장 2020 ~ 現 농협경제지주(사외이사) 2022 ~ 現 경상국립대학교 농업생명과학대학 농생명 산학협력중점교수 |
2020 ~ 現 농협경제지주(사외이사) |
| 송호근 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 2002 ~ 2004 前 서울대 사회학과 학과장 2018 ~ 2022 前 포항공대 인문사회학부 석좌교수 2022 ~ 現 한림대 석좌교수 및 도헌학술원 원장 2023 ~ 現 DN오토모티브(사외이사) |
2023 ~ 現 DN오토모티브(사외이사) |
| 이은주 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 2000 ~ 2016 前 Oracle, Inc. Principal Product Manager 2016 ~ 2018 前 VM웨어 미국 Senior Manager 2018 ~ 2023 前 Samsung SDS 상품기획 부문장/부사장 2023 ~ 2025 前 한국IBM 대표이사 사장 2025 ~ 現 EQT Korea 산업고문 2026.03.23 ~現 학교법인 정의학원(교육이사) |
2026.03.23 ~ 現 학교법인 정의학원(교육이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은주 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000 ~ 2016 前 Oracle, Inc. Principal Product Manager 2016 ~ 2018 前 VM웨어 미국 Senior Manager 2018 ~ 2023 前 Samsung SDS 상품기획 부문장/부사장 2023 ~ 2025 前 한국IBM 대표이사 사장 2025 ~ 現 EQT Korea 산업고문 2026.03.23 ~ 現 학교법인 정의학원(교육이사) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |