| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금액 : 100원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 허승범 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 송창진 선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 지급한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승범 | 1981-06 | 3 | 재선임 | - 삼일제약(주) 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창진 | 1971-05 | 3 | 재선임 |
- 삼일제약(주) 사외이사(현)
- 법무법인 인월 대표변호사(현) |
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