| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 183,875 | - 매출액 | 121,107 | |
| - 부채총계 | 121,602 | - 영업이익 | 4,823 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 786 | ||
| - 자본총계 | 62,273 | *주당순이익(원) | 129 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,523 | - 매출액 | 120,694 | |
| - 부채총계 | 121,239 | - 영업이익 | 4,896 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 864 | ||
| - 자본총계 | 62,284 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 918,894,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명,사외이사 2명
사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제67기(2019년1월1일～2019년12월31일 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 현금 150원) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오경철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 임종현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최형석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 송창진 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 임종현 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 최형석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-20 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경철 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 부사장 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종현 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유) 세종 세무사(현) | - |
| 최형석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 수원대학교 교수 (현) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창진 | 1971-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 인월 대표변호사 (현) |
| 임종현 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유) 세종 세무사(현) |
| 최형석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원대학교 교수 (현) |