| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제68기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (* 1주당 예정배당금액 : 현금 150원) 2) 제2호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제 3-1호 의안: 사내이사 허강 선임의 건 - 제 3-2호 의안: 사내이사 김상진 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-23 주식분할 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허강 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 대표이사 (현) 고려대학교 생물학과 졸업 |
| 김상진 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 삼일제약(주) 사장 (현) 한독 부사장(전) 서울대학교 약대 졸업 |