| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 191,661 | - 매출액 | 122,999 | |
| - 부채총계 | 128,110 | - 영업이익 | 6,538 | ||
| - 자본금 | 6,695 | - 당기순이익 | 1,341 | ||
| - 자본총계 | 63,551 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,570 | - 매출액 | 122,680 | |
| - 부채총계 | 127,831 | - 영업이익 | 6,731 | ||
| - 자본금 | 6,695 | - 당기순이익 | 1,535 | ||
| - 자본총계 | 64,738 | *주당순이익(원) | 251 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 938,643,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제68기(2020년1월1일～2020년12월31일 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 현금 150원) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 주식 분할 및 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 허강 선임의 건☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김상진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허강 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 고려대학교 생물학과 삼일제약(주) 회장 (현) |
| 김상진 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 약학 한독 부사장 (전) 삼일제약(주) 사장 (현) |