| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제 72기(2024.1.1~2024.12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3 명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 허승범 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 허준범 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 신유석 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 김창호 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원이 되는 김형욱 사 외이사 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 김창호 선 임의 건 6) 제6호 의안: 이사보수 지급한도액 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승범 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 회장(현) 삼일제약(주) 부회장(전) |
| 허준범 | 1985-11 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 전무(현) 삼일제약(주) 상무(전) |
| 신유석 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 삼일제약(주) 사장(현) 동아에스티(주) 해외사업부장(전) |
| 김창호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 법무법인(유) 세종선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 법무법인(유) 세종 선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전) |
- |
| 김형욱 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전) |
주식회사 덴티스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유) 세종 선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전) |
| 김형욱 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전) |