| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 395,071 | - 매출액 | 219,700 | |
| - 부채총계 | 218,947 | - 영업이익 | 113 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | -5,629 | ||
| - 자본총계 | 176,124 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 360,668 | - 매출액 | 219,700 | |
| - 부채총계 | 192,495 | - 영업이익 | 11,214 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | 2,088 | ||
| - 자본총계 | 168,173 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명,사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제 72기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 허승범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 허 준범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 신유석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 김창호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원이 되는 김형욱 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 김창호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 이사보수 지급한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승범 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 회장(현) 삼일제약(주) 부회장(전) |
| 허준범 | 1985-11 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 전무(현) 삼일제약(주) 상무(전) |
| 신유석 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 삼일제약(주) 사장(현) 동아에스티(주) 해외사업부장(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 법무법인(유) 세종선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전) |
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| 김형욱 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전) |
주식회사 덴티스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유) 세종선임공인회계사(현) 삼일회계법인 공인회계사(전) |
| 김형욱 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사 김형욱 법률사무소(현) 부산지방검찰청 부부장검사(전) |