| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 회의목적사항 ① 제1호 의안 : 제73기(2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 3-1호 : 사내이사 권태근 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 김인규 사외이사 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태근 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 (현)삼일제약(주) 경영혁신본부장 (현)삼일제약(주) 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 경영학 석사 하이트진로(주) 대표이사(전) 하이트진로홀딩스(주) 대표이사(전) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 대학원 경영학 석사 하이트진로(주) 대표이사(전) 하이트진로홀딩스(주) 대표이사(전) |