| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동)
성남산업단지관리공단 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
2. 부의안건 제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김성년 후보 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 권태세 후보 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호의안 : 감사 해임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성년 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
-경북대학교 대학원 졸업
-(現)파미셀(주) 케미컬사업부문장(부사장) |
| 유병무 | 1964-03 | 3 | 재선임 |
-한양대 대학원 의학과 의학박사
-아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태세 | 1955-01 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 농업교육학과 졸업
-연대세학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표 이사 |
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