| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,266 | - 매출액 | 32,482 | |
| - 부채총계 | 11,747 | - 영업이익 | 1,964 | ||
| - 자본금 | 29,979 | - 당기순이익 | 4,347 | ||
| - 자본총계 | 51,519 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김성년 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 권태세 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 해임의 건 → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-18 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성년 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
-경북대학교 대학원 졸업
-(現)파미셀(주) 케미컬사업부문장(부사장) |
| 유병무 | 1964-03 | 3 | 재선임 |
-한양대 대학원 의학과 의학박사
-아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태세 | 1955-01 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 농업교육학과 졸업
-연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표 이사 |
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