| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김현수 후보 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 정길수 후보 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 주총장소의 변경시 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1964-01 | 3 | 재선임 | -연세대학교 원주의과대학 졸업 -(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수 -연세대학교 원주의과대학 겸임교수 -(前)FCB파미셀(주)대표이사 -파미셀(주) 대표이사 |
| 정길수 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 경영전문대학원 졸업 -파미셀㈜ 기획조정실장 |