| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※배당예정 : 보통주 1주당 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김수찬 후보 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 유무영 후보 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승경 후보 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 유무영 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 전자증권제도 시행 반영의 건(정관 제14조) - 제6-2호 : 배당절차 개선 반영의 건 (정관 제46조, 제46조의2) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수찬 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | -영남대학교 대학원 공업화학과 졸업 -(現)파미셀(주) 바이오케미컬 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유무영 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 대학원 약학 석사 - (前)식품의약품안전처 차장 - (前)다원메닥스 대표이사 |
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| 한승경 | 1955-08 | 3 | 재선임 | -연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유무영 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 대학원 약학 석사 - (前)식품의약품안전처 차장 - (前)다원메닥스 대표이사 |
| 한승경 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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