| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,264 | - 매출액 | 64,851 | |
| - 부채총계 | 12,825 | - 영업이익 | 4,655 | ||
| - 자본금 | 30,008 | - 당기순이익 | 6,331 | ||
| - 자본총계 | 86,439 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,080,280 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※배당 : 보통주 1주당 20원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김수찬 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 유무영 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승경 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 유무영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 전자증권제도 시행 반영의 건(정관 제14조) → 원안대로 승인 - 제6-2호 : 배당절차 개선 반영의 건(정관 제46조, 제46조의2) → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수찬 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | -영남대학교 대학원 공업화학과 졸업 -(現)파미셀(주) 바이오케미컬 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유무영 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 대학원 약학 석사 -(前)식품의약품안전처 차장 -(前)다원메닥스 대표이사 |
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| 한승경 | 1955-08 | 3 | 재선임 | -연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유무영 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 대학원 약학 석사 -(前)식품의약품안전처 차장 -(前)다원메닥스 대표이사 |
| 한승경 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |