| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-09-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로60번길 46(논현동, 인천상공회의소) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 ① 감사보고 ② 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항 ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최병오 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이종철 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 장해일 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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상기 [4. 의안 주요내용의 1.보고사항 중 ② 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인 보고는 상법 제449조의② 및 당사 정관 42조의④에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하여 보고사항으로 갈음하고자 합니다. 주주총회 전 이사회에서 재무재표 승인에 대해 미확정 시 부의안건으로 정정하여 공시토록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병오 | 1958-11 | 3 | 재선임 |
단국대 명예경영학 박사 취득('11)
現 한국섬유산업연합회 부회장 現 한국패션협회 부회장 現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장 現 ㈜형지엘리트 대표이사 회장 |
| 이종철 | 1960-08 | 3 | 신규선임 |
연세대 사학과 졸업('84)
서울대 행정대학원 졸업('86) 감사원 근무 인천경제자유구역청장 역임 現 한국학생복산업협회 회장 現 ㈜형지엘리트 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장해일 | 1958-08 | 3 | 신규선임 |
한국외대 불어학과 졸업('85)
미국 워싱턴대 경영대학원 졸업 MBA ('97) 한국예탁결제원 경영전략, 국제조사부장 등 역임 前 한국해양보증보험 상임감사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문찬곤 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
국립세무대학 졸업('88)
국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사 위원회 위원 現 수원지방검찰청 성남지청 형사조정 위원회 위원 現 중부지방국세청 일반징계위원회위원 現 문찬곤세무사무소 대표 |