| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-05-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 연수구 송도과학로16번길 13-25 9층 Consensus Room. | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 이사 선임의 건
제2호 의안: 감사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제2호 의안 감사선임에 있어 당사는 지난 18기 정기주주총회(19.09.30)와 제19기 임시주주총회(20.03.30)에서 전자투표 및 전자위임장 도입으로 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결된 의결 사항에 대한 선임 안건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혜원 | 1980-01 | 3 | 신규선임 |
동국대학교 경영학과 졸업
前 패션그룹형지(주) 전략기획실장 前 한국의류학회 부회장 現 (주)형지I&C 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문찬곤 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 |
국립세무대학 졸업
국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사위원회 위원 現 (주)형지엘리트 상근감사 |