참고서류 3.4 주식회사 형지엘리트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020년 04월 28일
위임권유기간시작일: 2020년 05월 05일
권 유 자: 성 명:주식회사 형지엘리트&cr;주 소:인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-25&cr;전화번호:032-454-8404
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
주식회사 형지엘리트 보통주 304,342 0.98 본인 자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
패션그룹형지(주) 최대주주 보통주 5,164,562 16.58 최대주주 -
(주)형지아이앤씨 계열회사 보통주 2,559,058 8.21 계열회사 -
(주)형지리테일 계열회사 보통주 2,282,062 7.32 계열회사 -
최병오 발행회사임원 보통주 71,300 0.23 발행회사임원
조대연 발행회사임원 보통주 14,517 0.05 발행회사임원 -
최준호 특수관계인 보통주 617 0.00 특수관계인 -
계 - 10,092,116 32.39 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
김우현 보통주 1,733 직원 -

3. 피권유자의 범위
2020년 04월 21일 기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년05월05일, (종료일) 2020년 05월14일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 미래에셋 전자투표 전자위임장 플랫폼 V&cr;https://v.miraeassetadewoo.com
홈페이지의 관리기관 미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr;(일시) 2020년 05월 15일 09시&cr;(장소) 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-25 9층 Consensus Room.

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr;(성명) 김우현&cr;(부서 및 직위) 경영혁신본부 차장&cr;(연락처) 032-454-8404&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
최혜원 1980.01.18 기타비상무이사 특수관계인 이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
최혜원 (주)형지I&C 대표이사 2008.04~2009.04&cr;2009.04~2011.01&cr;2011.01~2013.03&cr;2013.03~2014.01&cr;2014.01~2016.06&cr;2016.06~현 재&cr;2017.04~2019.04&cr;2019.05~현 재 패션그룹형지 글로벌소싱 구매팀&cr;패션그룹형지 크로커다일레이디 상품기획실&cr;패션그룹형지 PI Project&cr;패션그룹형지 전략기획실장&cr;(주)형지I&C 캐리스노트 사업부 상무&cr;(주)형지I&C 대표이사&cr;한국의류학회 부회장&cr;한국패션산업협회 이사 해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 기타비상무이사 최혜원 ]&cr;패션그룹형지 전략기획실장을 역임하고 현재 코스닥 상장법인인 주식회사 형지I&C의 대표이사로 패션 및 유통사업을 이끌고 있으며 오랜기간 쌓은 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화 및 지속적인 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(최혜원).jpg 확인서(최혜원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
문찬곤 1967.12.20 없음 이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
문찬곤 (주)형지엘리트 상근감사 1988.03~2008.02&cr;2010.03~2014.02&cr;2012.02~2015.02 국체청 근무&cr;명지전문대학 경영학과 겸임교수&cr;분당세무서 국세심사 위원회 위원 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(문찬곤).jpg 확인서(문찬곤)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음