| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-09-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 연수구 송도과학로16번길 13-25 형지엘리트 6층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 ① 감사보고 ② 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항 ① 제1호 의안 : 감사 선임의 건 ② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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상기 [4. 의안 주요내용의 1.보고사항 중 ② 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인 보고는 상법 제449조의② 및 당사 정관 42조의④에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하여 보고사항으로 갈음하고자 합니다. 주주총회 전 이사회에서 재무재표 승인에 대해 미확정 시 부의안건으로 정정하여 공시토록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문찬곤 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
국립세무대학 졸업('88)
국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사 위원회 위원 現 수원지방검찰청 성남지청 형사조정 위원회 위원 現 중부지방국세청 일반징계위원회위원 |