| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 형지글로벌패션 복합센터 3층(스퀘어홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의의 목적사항 - 제1호의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 최병오 선임의 건 제2-2호 의안 기타비상무이사 최혜원 선임의 건 제2-3호 의안 사외이사 이윤 선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 [4. 의안 주요내용의 2.회의의 목적사항 중 제 1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 42조의 4에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병오 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 단국대 명예경영학 박사 취득('11) 전남대 명예철학 박사 취득('19) 現 한국섬유산업연합회 회장 現 한국경영자총협회 부회장 現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장 |
| 최혜원 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 동국대학교 경영학과 前 패션그룹형지 전략기획실장 前 한국의류학회 부회장 現 ㈜형지I&C 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 前 인천테크노파크 원장 前 한국산업은행 사외이사 現 인천대학교 교수 |
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