| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 엠동 1903호 에피바이오텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제10기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안: 감사 조완석 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(7억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조완석 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2020년~현재 회계법인 더올 파트너 2012년~2020년 태성회계법인 파트너 1998년~2012년 삼일회계법인 이사 |