| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 엠동 19층 (주)에피바이오텍 본사 대회의실(송도동, 송도테크노파크아이티센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의 안건 제1호 의안: 사내이사 김호진 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 2025.03~현재 ㈜에피바이오텍 개발본부장/부사장 2017.10~2025.02 ㈜셀라토즈테라퓨틱스 연구소장/부사장 2013.04~2017.09 ㈜차바이오텍 중개연구팀장/부장 |