주식매수선택권 부여
| 1. 부여대상자(명) |
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 |
3
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 |
-
| 2. 당해부여 주식 (주) |
보통주식 |
35,000
| 기타주식 |
-
| 3. 행사 조건 |
행사기간 |
시작일 |
2027년 08월 01일
| 종료일 |
2030년 07월 31일
| 행사가격 (원) |
보통주식 |
16,000
| 기타주식 |
-
| 4. 부여방법 |
신주교부
| 5. 부여결의 기관 |
주주총회
| 6. 부여일자 |
2025년 07월 31일
| 7. 부여근거 |
당사 정관 제10조(주식매수선택권)
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) |
보통주식 |
102,500
| 기타주식 |
-
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) |
-
| - 사외이사참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원)참석여부 |
-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.부여근거상기 주식매수선택권의 부여는 상법 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2025년 07월 31일 개최된 당사 주주총회에서 결의하였습니다.정관 제10조제10조 (주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서(단, 벤처기업의 경우에는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 및 동법 시행령에 따라 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서, 상장기업의 경우에는 상법 제542조의3 제2항 및 동법 시행령에 따라 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서) 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자(단, 벤처기업의 경우에는 동법 제16조의3 및 동법 시행령 제11조의3에서 정한 자)로 한다.④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호에서 정한 방법으로 부여한다.1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 4년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 나. 당해 부여 주식수는 2025년 07월 31일 현재 발행주식총수의 1.09% 입니다.다. 행사가격 산출기준위 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래랑 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균가격)을 기준으로 그 이상으로 산정하였습니다.
| 구분 |
일자 |
금액(원) |
| ①과거 2개월 가중산술평균 |
2025.05.31~2025.07.30 |
10,393 |
| ②과거 1개월 가중산술평균 |
2025.06.30~2025.07.30 |
10,755 |
| ③과거 1주간 가중산술평균 |
2025.07.24~2027.07.30 |
11,025 |
| 산출가격(①②③의 산술평균) |
(① + ② + ③) / 3 |
10,724 |
*부여대상자와의 합의를 통하여 행사가격을 16,000원으로 확정함.라. 행사기간 및 조건주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 3년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년이상 재직 또는 협조 시 행사가 가능합니다.마. 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정(1) 권리부여일 전일의 주가 : 11,500원 (2025년 07월 30일 종가)(2) 주식매수선택권 행사가격 : 16,000원(3) 행사기간: 3년 (2027년 08월 01일부터 2030년 07월 31일까지)(4) 예상주가변동성 : 36.14% (연간)(5) 무위험수익률: 2.797% (10년만기 현물이자율)(6) 주식매수선택권 공정가치(주당): 2,850원(7) 총 부여주식수: 35,000주*상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.바. 기타사항- 위 내용에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.- 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.
| 부여대상자명 |
관 계 |
부여주식 (주) |
공정가치 |
비 고 |
| 보통주식 |
기타주식 |
김호진
임원
25,000
-
2,850
-
노민수
외부자문
5,000
-
2,850
-
안승찬
외부자문
5,000
-
2,850
-
※ 기타주식에 관한 사항