| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 사내이사 김호진 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3-1호 의안: 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안: 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-06-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-16 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 2025.03~현재 ㈜에피바이오텍 개발본부장/부사장 2017.10~2025.02 ㈜셀라토즈테라퓨틱스 연구소장/부사장 2013.04~2017.09 ㈜차바이오텍 중개연구팀장/부장 |