| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 엠동 1903호(송도동, 송도테크노파크IT센터) (주)에피바이오텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제31기 정기주주총회 회의 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 - 하기 '[주주총회 안건 세부내역]' 에 대한 자세한 사항은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 - 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 |
| 제3호 | 이사 선임의 건(2인) | - |
| 제3-1호 | 사내이사 성종혁 재선임의 건 | - |
| 제3-2호 | 사외이사 최재웅 신규선임의 | - |
| 제4호 | 주식매수선택권 부여의 건 | 주주총회를 통한 부여 |
| 제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 7억원 |
| 제6호 | 감사 보수한도 승인의 건 | 1천만원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성종혁 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 2015 ~ 현재 (주)에피바이오텍 대표이사 2014 ~ 2024 연세대학교 약학대학 교수 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재웅 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 2024 ~ 현재 코넥스협회 전문위원 1998 ~ 2024 한국거래소 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |